写于 2018-12-03 09:03:00| 永利娱乐棋牌游戏| 奇点

纽约(路透社) - 美国司法部周三表示,汇丰控股有限公司在达成与洗钱有关的19.2亿美元和解费用后,正在清理其业务方面取得进展,但做得还不够

在审查了独立监察员迈克尔·切尔卡斯基(Michael Cherkasky)的调查结果之后,政府提出了批评,他被任命与汇丰银行与美国当局的所谓延期起诉协议有关

该协议允许汇丰银行避免因为联邦检察官将其转变为洗钱者和墨西哥和哥伦比亚贩毒集团的“首选金融机构”,并为缅甸,古巴,伊朗,利比亚和苏丹的客户处理交易而避免了刑事指控,这些都受到美国的制裁

根据美国纽约布鲁克林律师Loretta Lynch的一封信,政府同意切尔卡斯基的观点,即汇丰银行的行为是“诚意”,并“在实现迄今为止对全球金融机构实施的最严格的合规标准方面取得了实质性进展

“但是,美国总检察长巴拉克•奥巴马(Barack Obama)被提名为美国司法部长的林奇(Lynch)也表示,切尔卡斯基在某些领域取得了”进展缓慢“的进展,特别是在改善汇丰银行的企业文化和合规技术方面

林奇指出,高级银行家干扰合规审查,反映出“好斗”和“基本缺乏合作”,而合规技术系统遭受“分裂和缺乏连通性”

汇丰银行首席法律官斯图尔特•利维(Stuart Levey)声明说,英国银行继续履行延期起诉协议规定的所有义务,并且其领导人“正朝着这一目标稳步前进,并欣赏监督员正在进行的工作

”切尔卡斯基是前曼哈顿检察官,曾领导多家公司,并担任纽约州公共诚信委员会主席

林奇向布鲁克林的美国地方法院法官约翰格里森提交了她的来信,他于2013年批准了汇丰银行的和解协议

汇丰的延期起诉协议有效期为五年,检察官可能会在违反条款的情况下起诉银行

这一前景在2月份浮出水面,因为瑞士的检察官对有关汇丰瑞士部门可能帮助数千名客户逃税和洗钱的指控展开了刑事调查

林奇表示,如果汇丰银行不遵守延期起诉协议,政府“随时准备采取一切可用的补救措施”

案件是美国诉HSBC Bank USA NA等人,美国地方法院,纽约东区,第12-cr-00763号